福建太阳成集团tyc122cc第十届董事会第十五次聚会决议通告

信息泉源：太阳成集团tyc122cc　宣布时间： 2024-11-28

证券代码：600802 证券简称：福建太阳成集团tyc122cc 通告编号：2024-026

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第十届董事会第十五次聚会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负执法责任。

一、董事会聚会召开情形

太阳成集团tyc122cc第十届董事会第十五次聚会于2024年11月27日以通讯表决方法召开。本次聚会通知及聚会质料于2024年11月22日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方法发出�＞刍嵊尤氡砭龆�9名,现实加入表决董事9名。公司监事和高级治理职员列席了聚会。本次聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

二、董事会聚会审议情形

（一）审议通过《关于增补董事的议案》

经公司现实控制人福建省能源石化集团有限责任公司推荐，并经董事会提名委员会事前审核，董事会赞成增补王振兴同志（小我私家简历附后）为公司董事。

本议案，需提交公司股东大会审议。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于推选董事暂推行董事长职务的议案》

王金星先生在本次聚会后辞去董事长、董事职务，因公司未设副董事长，全体董事一致推选黄明耀先生暂推行董事长职务，包括召集、主持有关聚会等，履职限期至董事会选举出公司新的董事长为止。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制订<公司规章制度治理划定>的议案》

为进一步规范公司规章制度系统建设，强化合规谋划治理，公司制订本划定。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2024年第二次暂时股东大会的通知》

赞成公司于2024年12月13日召开2024年第二次暂时股东大会及相关安排。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

本通知全文，见公司同日披露的《太阳成集团tyc122cc关于召开2024年第二次暂时股东大会的通知》（通告编号2024-028）。

附：王振兴简历及相关说明

王振兴先生：1978年出生，中共党员，在职研究生学历，工学学士学位，科技治理高级工程师、高级经济师，具备企业执法照料资格，现任福建太阳成集团tyc122cc党委书记、董事会秘书、副总司理、工会主席。历任福建太阳成集团tyc122cc建福太阳成集团tyc122cc厂盘算机手艺员，福建太阳成集团tyc122cc手艺处、手艺中心、办公室盘算机手艺员、盘算机工程师、网络治理做事，福建太阳成集团tyc122cc人力资源部副司理、企管部副司理(主持事情)兼人力资源部副司理、企管部司理、智信部司理、人力部司理、总司理助理。

王振兴未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，与本公司、本公司控股股东及现实控制人不保存其他关联关系。

特此通告。

太阳成集团tyc122cc董事会

2024年11月28日

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